En Fintual, el equipo legal no es un área de soporte. Es parte de cómo construimos producto, tomamos decisiones y cómo aseguramos que nuestra experiencia 100% digital siga siendo simple, segura y regulada.
Estamos buscando un practicante para apoyar al equipo en el análisis y dictaminación de alertas relacionadas con procesos de PLD/FT, con capacidad para analizar información, tomar decisiones justificadas y documentarlas bien.
Vas a involucrarte en procesos como la revisión de alertas activas, la actualización de bitácoras y el análisis de información transaccional de clientes. Trabajarás directamente en casos reales: revisarás alertas generadas por nuestro motor de monitoreo, sustentarás cada dictamen con criterios de las disposiciones en materia de PLD/FT, y apoyarás en la elaboración de diversos reportes que serán presentados ante la CNBV.
Buscamos a alguien que esté cursando mínimo el 7.° semestre de Derecho, Contaduría, Actuaría o Finanzas, que maneje Excel o herramientas similares, y que se distinga por su redacción clara, su discreción y su compromiso con el detalle.
Debes vivir en Ciudad de México.
Qué harás en tu día a día?
Revisar y dictaminar alertas de comportamiento inusual generadas por nuestro motor de monitoreo, aprendiendo a tomar decisiones justificadas y bien documentadas
Analizar información transaccional de clientes para determinar si una operación califica como inusual, aplicando criterios de las Disposiciones en materia de PLD/FT.
Apoyar en la elaboración de reportes en materia de PLD/FT.
Mantener actualizados registros y bitácoras del área conforme a los tiempos y formatos requeridos.
Trabajar de cerca con el equipo de Legal y Cumplimiento para entender el contexto de cada caso y construir criterios consistentes.
Identificar patrones en las alertas que puedan ayudar a mejorar el proceso, y compartirlos con el equipo.
Si cumples con esto, aplica!
Estás cursando mínimo el 7.° semestre de Derecho, Contaduría, Actuaría o Finanzas.
Buscas entender los problemas antes de resolverlos, te tomas el tiempo de analizar la información antes de sacar conclusiones.
Tu curiosidad te ha llevado a explorar herramientas de IA y te interesa aprender nuevas.
Puedes interpretar información y encontrar patrones, y eso te resulta más interesante que tedioso.
Te comunicas de forma clara y precisa, tanto por escrito como con el equipo.
Entiendes que en un contexto regulatorio los detalles importan.
Es un plus si ya tuviste algún acercamiento al mundo fintech, de cumplimiento o regulatorio, pero no es excluyente.
